datum
12 Sep - 12 Sep 2024
tid
11:30 - 13:00
ÄMNE
Kapitalförvaltning och finansiell reglering
kategori
Seminarium, Webinarium
VAR
Online, Stockholm
BESKRIVNING
Ett seminarium om grunderna i penningtvättsregelverket samt om nyheter på penningtvättsområdet
Seminariet tar avstamp i Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (tillsammans s.k. penningtvättsregelverket). Utbildningen riktar sig till dig som vill få en grundförståelse eller repetition i regelverkets olika delar, med särskilt fokus på riskhantering och sektorspecifika risker som kan vara kritiska för verksamheten att fånga upp.
Seminariet behandlar bland annat följande:
- En översikt över regelverkets olika delar
- Fokus på riskbedömningen och sektorspecifika risker
- Användandet av AML-stödtjänster
- Praxis och exempel från verkligheten
Nivå: Grundförståelse – Riktar sig till bolagsjurister och medarbetare i kontrollfunktioner i företag under finansinspektionens tillsyn.
Länk till anmälan hittar du i Sveriges Bolagsjuristers utbildningsöversikt, under material.
